2
În această dimineață, polițiști IJP Prahova, efectuează 20 de percheziții domiciliare, în municipiul București și în județele Prahova, Bacău, Giurgiu și Ilfov.
Sunt vizate persoane bănuite că ar face parte dintr-o grupare infracțională specializată în evaziune fiscală și spălare a banilor. Astfel, în perioada 2012 – 2016, 3 societăți comerciale beneficiare ar fi înregistrat în evidențele contabile proprii, achiziții nereale.
Pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală au fost folosite 10 societăți cu un comportament de tip fantomă. Prejudiciul cauzat este în valoare de aproximativ 3.900.00 lei din actele de evaziune fiscală și peste 8.000.000 din infracțiunea de spălare a banilor.
19 persoane urmează să aduse la audieri.