La data de 26 septembrie a.c, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, efectuează 26 de percheziții, în municipiul București și județele Ilfov, Dâmbovița, Argeș și Prahova, la domiciliile unor persoane și sediile sociale ale unor societăți comerciale cercetate pentru evaziune fiscală în formă continuată..
Conform Poliției, din materialul probator administrat până în prezent, au rezultat indicii că persoanele în cauză, în perioada ianuarie 2012 – ianuarie 2014, ar fi creat un sistem prin care societăți comerciale controlate și administrate în fapt de acestea, dar și societăți ce aparțineau altor persoane, s-ar fi sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale către bugetul de stat, respectiv de la plata T.V.A. și a impozitului pe profit.
Activitatea infracțională se realiza prin evidențierea în contabilitate și în documentele legale (deconturile de T.V.A. și declarațiile privind obligațiile de plată către bugetul de stat) a unor operațiuni nereale și cheltuieli fictive, în baza unor relații cu societăți controlate în fapt tot de persoanele bănuite.
Prejudiciul cauzat prin activitatea ilicită este de 8.982.728 de lei, reprezentând T.V.A. și impozit pe profit, eludate la plată.
În vederea continuării cercetărilor, 32 de persoane vor fi conduse la audieri.
Echipele participante la operațiune sunt constituite din polițiști specializați din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice – IGPR, Poliției Capitalei și inspectoratelor de poliție județene Ilfov, Dâmbovița, Argeș și Prahova, împreună cu grupe de intervenție din cadrul SIAS